Доклад за дейността на ОЛАФ 2009: обичайният заподозрян

Европейската служба за борба с измамите, ОЛАФ, публикува доклада за дейността си за 2009 г. В доклада са посочени редица конкретни случаи – злоупотреба с разходи на бивш евродепутат, присвояване, извършено от директор на НПО, широко разпространена корупция и безстопанственост в управлението на Глобалния фонд за Уганда и т.н. Една държава членка обаче заема основно място – и да, това е България.

През 2009 г. е имало 69 активни разследвания в България – най-много за целия ЕС. Стартирали са 26 нови разследвания от общо 32 за целия Европейски съюз. Основната причина е, че в момента ОЛАФ разследва обвинения за широкоразпространени измами в месопреработвателния сектор по предприсъединителната програма за финансиране САПАРД. „Обвинения” не означава „извършена измама”, но проблемът е много притеснителен. Основният въпрос тук е да се разграничат истинските случаи на измама от административните нередности. С оглед на мащаба на разследванията, те ще имат системно въздействие върху целия месопреработвателен сектор в България и хиляди работни места.

Нов специализиран наказателен съд?

Появи се новина, че правителството предвижда да се въведе нови специализирани съдилища за дела за пране на пари, отвличания, трафик на хора, организирани престъпни групи, по Глава Първа от НК, измами и присвояване на средства от еврофондове.

Дотук добре. Но правителството е представило плановете си пред малка група експерти, без да са поканени представители на някои от водещите неправителствени организации. Лидерът на крайнодясната „Атака” е нагрубил представителя на института „Отворено общество” и е казал,  че основателят на института, Джордж Сорос, е престъпник.

Всичко това не предвещава нищо добро за проекта. Ще проуча въпроса много внимателно.

ЕК и германският финансов регулатор наблюдават отблизо разследването на Goldman Sachs

EUobserver съобщава, че и Европейската комисия, и германският финансов регулатор BaFin следят отблизо разследването за измама срещу американската инвестиционна банка Goldman Sachs (виж детайлния правен анализ на Bill Singer).

Премиерът на Великобритания, Гордън Браун, също иска разследване на възможната измама на Goldman Sachs.

Заслужава си да припомня, че Goldman Sachs беше също така замесена в предоставянето на помощ на гръцкото правителство да скрие допълнителен публичен дълг в размер на 1 млрд. долара чрез валутни спекулации..